证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-029
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
对于可妥洽公司债券召募资金投资神色延期的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何很是纪录、误导性陈
述大概首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律背负。
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分裂审议通过了《对于可
妥洽公司债券召募资金投资神色延期的议案》，主要内容如下：
一、可妥洽公司债券召募资金基本情况
（一）可妥洽公司债券试验召募资金金额和资金到账时刻
阐发中国证券监督惩办委员会《对于容许浙江东亚药业股份有限公司向不特
定对象刊行可妥洽公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同
意公司向不特定对象刊行可妥洽公司债券注册央求。适度 2023 年 7 月 12 日止，
公司向不特定对象刊行可妥洽公司债券东说念主民币平庸股（A 股）股票为东说念主民币
面金额刊行，债券期限为 6 年。公司央求刊行的可妥洽公司债券召募资金总数为
东说念主民币 69,000.00 万元，扣除承销费偏激他刊行用度东说念主民币（不含升值税）981.56
万元后，试验召募资金净额为东说念主民币 68,018.44 万元。
本次刊行召募资金已于 2023
年 7 月 12 日一皆到账，并经中汇司帐师事务所（稀奇平庸搭伙）审验，于 2023
年 7 月 12 日出具了《债券召募资金到位情况考据论述》
（中汇会验20238458 号）。
（二）可妥洽公司债券召募资金投资神色标情况
适度 2024 年 12 月 31 日，阐发《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象
刊行可妥洽公司债券召募施展书》，公司可妥洽公司债券召募资金投资神色及募
集资金使用情况如下：
单元：东说念主民币/万元
神色投资 召募资金 累计插足召募 累计插足
神色称号
限制 拟投资额 资金金额 流程
特质新式药物制剂研发与生
产基地诞生神色（一期）
年产 3,685 吨医药及中间体、
总共 81,694.00 68,018.44 41,593.85 /
二、可妥洽公司债券召募资金投资神色延期的情况及原因
（一）本次可妥洽公司债券召募资金投资神色延期的情况
为确保募投神色插足的合感性和有用性，公司阐发募投神色标资金使用流程
和试验诞生情况，在神色投资内容、投资用途、投资总数、履行主体不发生变更
的情况下，基于审慎原则，对可妥洽公司债券召募资金投资神色达到预定可使用
景象日历进行妥洽，具体情况如下：
神色达到预定可使用景象 神色达到预定可使用景象
序号 神色称号
日历（妥洽前） 日历（妥洽后）
特质新式药物制剂研发与出产
基地诞生神色（一期）
年产 3,685 吨医药及中间体、
（二）可妥洽公司债券召募资金投资神色延期的原因
公司为确保募投神色标适用性，更好地推崇召募资金的作用，裁汰投资风险，
秉承了分阶段鞭策的步地，并通过素雅化惩办普及募投神色诞生恶果，合理收敛
资本。在募投神色履行时期，公司合手续追踪行业动态，琢磨到医药行业战略妥洽、
市集竞争加重、宏不雅环境变化及神色审批等多垂危素影响，公司拟对神色诞生节
奏进行适度收敛。上述要素对募投神色标原定履行打算、流程安排及资金插足产
生了一定影响，经审慎判断，公司拟将上述神色达到预定可使用景象的时刻蔓延
至2025年12月。
三、可妥洽公司债券召募资金投资神色延期对公司磋磨的影响
本次募投神色延期是公司阐发募投神色履行的试验情况作念出的审慎决定，不
存在转换或变相转换召募资金用途和挫伤股东利益的情形，不会对公司的平素经
营产生不利影响，顺应《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金惩办和
使用的监管条目》《上海证券来往所股票上市国法》《上海证券来往所上市公司
自律监管指导第1号——轨范运作》等相关法律法例、监管国法的法例以及公司
永久发展相关。
四、可妥洽公司债券召募资金投资神色延期的审批才调
（一） 董事会审议情况
可妥洽公司债券召募资金投资神色延期的议案》，容许本次募投神色延期事项。
（二）监事会审议情况
可妥洽公司债券召募资金投资神色延期的议案》。监事会以为：公司本次对募投
神色进行延期是阐发募投神色标试验情况作念出的审慎决定，未转换或变相转换募
集资金投向，不存在挫伤股东及公司利益的情形，顺应相关法律法例法例，容许
本次募投神色延期。
（三）保荐机构核查成见
经核查，保荐机构以为：公司本次募投神色延期是阐发募投神色试验情况作念
出的审慎决定，已履行了必要的审议才调，顺应《上市公司监管指导第 2 号——
上市公司召募资金惩办和使用的监管条目》《上海证券来往所上市公司自律监管
指导第 1 号——轨范运作》等法律、法例、轨范性文献及公司相关惩办轨制的要
求，不存在变相转换召募资金投向或挫伤股东利益的情形。综上，保荐机构对公
司本次募投神色延期事项无异议。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
